Основні ознаки оперативно розшукового заходу. Поняття і види оперативно-розшукових заходів

Оперативно розшукова діяльність - вид діяльності, здійснюваної гласно і не гласно оперативними підрозділами державних органів у межах їх повноважень шляхом проведення оперативно-розшукових заходів з метою захисту життя, здоров'я, прав і свобод людини і громадянина, власності та забезпечення безпеки суспільства і держави від злочинних посягань . Завдання ОРД:

Попередження, виявлення, припинення та розкриття злочинів, а так само виявлення і встановлення осіб їх підготовляють, які здійснювали або вчинили.

Здійснення розшуку осіб, які переховуються від органів дізнання, слідства або суду, ухиляються від кримінального покарання і розшук зниклих.

Добування інформації про події, дії чи бездіяльність, що створюють загрозу державній, військовій, економічній або екологічної безпеки РФ.

Встановлення майна, що підлягає конфіскації.

У статті 17 закону «Про оперативно-розшукову діяльність» визначено відповідні органи, які здійснюють ОРД:

Оперативний підрозділ органів внутрішніх справ.

Органи федеральної служби безпеки.

Федеральна служба охорони (ФСО).

Митні органи РФ.

Служби зовнішньої розвідки Росії.

Федеральні служби виконання покарань.

Органи з контролю над обігом наркотичних засобів і психотропних речовин.

Оперативний підрозділ органів зовнішньої розвідки міністерства оборони проводить оперативно-розшукові заходи тільки в цілях забезпечення безпеки цього органу зовнішньої розвідки і в тому випадку, якщо це не зачіпає компетенцію інших органів ОРД.

Перелік органів, які здійснюють ОРД може бути змінений або доповнений тільки ФЗ.

Органи, що здійснюють ОРД, мають право на проведення наступних оперативно-розшукових заходів:

Опитування (гласний або негласний).

Наведення довідок.

Збір зразків для порівняльного дослідження.

Перевірочна закупівля.

Дослідження предметів і документів.

Спостереження (зовнішнє спостереження).

Ототожнення особистості.

Обстеження приміщень, будівель, споруд, ділянок місцевості і транспортних місць.

Контроль поштових відправлень, телеграфних та інших повідомлень.

прослуховування телефонних переговорів.

Зняття інформації з технічних каналів зв'язку.

Оперативне впровадження.

Контрольована поставка.

Оперативний експеримент.

Перелік оперативно розшукових заходів може бути змінений або доповнений тільки ФЗ. Оперативно-розшукові заходи пов'язані з контролем поштових відправлень, телеграфних або інших повідомлень. Прослуховування телефонних розмов з підключенням до апаратури підприємств незалежно від форми власності, а також фізичних та юридичних осіб, що надають послуги зв'язку, проводиться з використанням оперативно технічних засобів органів ФСБ.

Оперативно-розшукові заходи пов'язані з обмеженням прав громадян і проводяться тільки на підставі судового акта (ст. 23 Конституції РФ). При цьому прослуховування телефонних та інших вироків допускається лише у випадках і в відношенні осіб, які підозрюються або обвинувачуються у злочинах середньої тяжкості, тяжких і особливо тяжких злочинів, а також осіб, які можуть мати дані про зазначені злочини. В ході проведення ОРЗ можуть використовуватися інформаційні системи, відео-та аудіозапис, кіно-та фотозйомка, а також інші засоби, що не завдають шкоди життю та здоров'ю і не заподіюють шкоди навколишньому середовищу. Законні вимоги органів, які здійснюють ОРД обов'язкові для виконання тими суб'єктами, яким вони пред'явлені. Контроль над законністю ОРД здійснюють вищі органи державної влади та уповноважені ними суб'єкти в межах повноважень, визначених законодавством РФ. А прокурорський нагляд здійснює генпрокурор РФ і уповноважений ним прокурор (прокуратура міст і районом - тільки прокурор і його заступник).

48. Органи попереднього слідства і їх компетенція.

Попереднє слідство являє собою форму попереднього розслідування, яка проводиться слідчим у справах про тяжкі та особливо тяжких злочинах у вигляді всебічного дослідження всіх обставин справи та подальшої передачі справи через прокурора до суду для покарання винних осіб. Відповідно до ст. 151 КПК попереднє слідство провадиться:

1. Слідчими слідчого комітету РФ.

У справах про особливо тяжкі злочини (вбивство, доведення до самогубства, викрадення людини, бандитизм). А також всі злочини, вчинені суддями, прокурорами, адвокатами та іншими спеціалізованими суб'єктами.

Про злочини, вчинені посадовими особами слідчого комітету органів ФСБ, СВР, ФСО, ОВС, ФСВП, ОНК, Митних органів, військовослужбовцями та особами проходять військові збори, особами цивільного персоналу Збройних Сил РФ та ін. Військ і військових формувань, пов'язаних з виконаннями службових обов'язків або на території частини установи і гарнізону, а так само про злочини, скоєних стосовно цих осіб у зв'язку з їх службовою діяльністю.

У справах про тяжкі та особливо тяжких злочинах, скоєних неповнолітніми або щодо неповнолітніх.

слідчими Федеральної служби безпеки.

У справах про злочини проти основ Конституційного ладу і безпеки держави (теракт, організація незаконних збройних формувань і участь в них, державна зрада, шпигунство, розголошення державної таємниці)

Слідчими органів внутрішніх справ.

У справах про злочини проти здоров'я громадян, статевої недоторканності, власності, громадської безпеки та громадського порядку і деякі інші (заподіяння тяжкого або середньої шкоди здоров'ю, ненадання допомоги хворому, крадіжка, шахрайство).

Слідчими ФСКН.

Пов'язаних з незаконним обігом наркотичних засобів і психотропних речовин.

Відповідно до ст.38 КПК слідчий є посадовою особою, уповноважені здійснювати попереднє слідство у кримінальній справі. Не залежно від приналежності до того чи іншого відомства слідчі мають рівні права і несуть однакові обов'язки. Вони мають право порушувати кримінальну справу, приймати його до свого провадження, робити необхідні процесуальні, в тому числі слідчі дії. Деякі слідчі дії слідчий має право проводити тільки за рішенням суду або за згодою керівника слідчого органу. Вони мають право давати органу дізнання доручення щодо проведення оперативно-розшукових заходів і по виробництву окремих слідчих дій. Для збирання і перевірки доказів, слідчий проводить слідчі дії як допити, огляди, виїмки, очні ставки, призначає експертизи і так далі.

При провадженні у кримінальній справі завданнями слідчого є:

Доведення події злочину.

Винність особи у вчиненні злочину.

Мотиви злочину.

І інших факторів необхідних для правильного вирішення справи судом.

Термін проведення слідства не більше двох місяців з дня порушення кримінальної справи. Він може бути продовжений керівником слідчого органу по району або місту до трьох місяців, а за суб'єктами федерації до 12 місяців. Далі продовжувати допускається тільки головою слідчого комітету РФ, керівниками слідчих органів, інших відомств або їх заступниками. Після закінчення розслідування слідчий складає обвинувальний висновок, який затверджується прокурором, який і направляє справу до суду.

Надіслати свою хорошу роботу в базу знань просто. Використовуйте форму, розташовану нижче

Студенти, аспіранти, молоді вчені, які використовують базу знань в своє навчання і роботи, будуть вам дуже вдячні.

Розміщено на http://www.allbest.ru/

Вступ

висновок

оперативний розшукової захід злочин

Вступ

Оперативно-розшукова діяльність - вид діяльності, здійснюваної гласно і негласно оперативними підрозділами державних органів, уповноважених на те Федеральним законом від 12.08.1995 № 144-ФЗ (ред. Від 08.12.2011) "Про оперативно- розшукової діяльності"Російська газета. - 18.08.1995; 14.12.2011. (Далі - ФЗ про ОРД), в межах їх повноважень шляхом проведення оперативно-розшукових заходів з метою захисту життя, здоров'я, прав і свобод людини і громадянина, власності, забезпечення безпеки суспільства і держави від злочинних посягань (ст. 1 ФЗ про ОРД). У цьому формулюванні законодавець встановлює співвідношення між оперативно-розшуковою діяльністю (як категорією загальної) та оперативно-розшуковим заходом (як категорією приватної).

поняття оперативно розшукового заходу має важливе теоретичне і практичне значення, є одним з ключових, базових у всій оперативно-розшукової діяльності. Тому видається дуже важливим визначити поняття та зміст цієї правової категорії. Виділення і вивчення оперативно-розшукових заходів як певного комплексу дій в системі оперативно-розшукової діяльності забезпечує можливість глибокого дослідження їх сутності та наукової розробки загальних положень проведення цих заходів, спрямованих на виявлення, попередження, припинення і розкриття злочинів та вирішення інших завдань оперативно-розшукової діяльності .

Метою цієї роботи є дослідження оперативно-розшукових заходів.

Для реалізації зазначеної мети необхідно вирішити такі завдання: 1) охарактеризувати поняття та ознаки оперативно-розшукових заходів; 2) виявити структуру оперативно-розшукових заходів; 3) класифікувати оперативно-розшукові заходи.

1. Поняття та ознаки оперативно-розшукових заходів

Законодавець не сформулював визначення оперативно-розшукових заходів (далі - ОРЗ), тому в навчальній і науковій літературі можна виявити не один десяток визначень ОРЗ, які часом дуже істотно відрізняються один від одного.

Так, А.Б. Чечетін вважає, що ОРЗ - складовий елемент структури оперативно-розшукової діяльності (далі - ОРД), що складається з системи взаємопов'язаних дій, спрямованих на вирішення конкретних тактичних завдань Чечетін А.Є. Про правовий режим отримання інформації про послуги зв'язку під час проведення оперативно-розшукових заходів // Оперативник (детектив). - 2005. - № 1 (2). - С. 14 .. Нікітіним Е. під ОРЗ пропонується розуміти закріплені в ФЗ про ОРД дії або сукупність дій, в рамках яких застосовуються гласні і негласні сили, засоби та методи, спрямовані на вирішення завдань ОРД Нікітін Є. Нагляд за законністю оперативно-розшукових заходів // Законність. - 2007. - № 6. - С. 23 .. Атмажітов В.М. і Бобров В.Г. сутність ОРЗ розуміють як систему взаємопов'язаних дій, спрямованих на добування (пошук) фактичних даних, що свідчать про підготовку та вчинення злочинів, про осіб, їх замишляють, підготовляють, які роблять чи які вчинили, про наявність матеріальних слідів злочинної діяльності, місцезнаходження осіб, підозрюваних у їх скоєнні або сховалися від слідства і суду, а також для вирішення інших завдань ОРД на підставі і в порядку, передбаченому ФЗ про ОРД Атмажітов В.М., Бобров В.Г. Оперативно-розшукові заходи: актуальні питання теорії і практики // Держава і право. - 2005. - № 3. - С. 23 .. Деякі автори під ОРЗ розуміють "проводиться уповноваженими на те особами на підставі і в порядку, передбаченому законодавством Росії, добування фактичних даних, що входять в предмет дослідження по конкретній справі оперативного обліку або первинним матеріалам , а також необхідних для вирішення інших завдань оперативно-розшукової діяльності "Ефімічев С.П. Проблема аналізу оперативно-розшукових заходів // Публічне і приватне право. - 2009. - № 2. - С. 205 ..

Інші автори під ОРЗ розуміють конкретну діяльність по встановленню уповноваженими особами на підставі і в порядку, передбаченому законодавством Росії, оперативно-розшукових даних, що входять в предмет дослідження по конкретній справі оперативного обліку або первинним матеріалам, і проводиться в інтересах боротьби зі злочинністю, захисту прав громадян , колективів і суспільства Ахмедов А.Г. Дотримання прав особистості при проведенні оперативно-розшукових заходів // Журнал правових і економічних досліджень. - 2008. - № 1. - С. 5 ..

Аналіз різних точок зору вчених дозволяє визначити ОРЗ, як закріплений в законі структурний елемент ОРД, що складається з системи дій розвідувально-пошукового характеру, спрямованих на вирішення конкретних тактичних завдань. Це визначення дає можливість виділити наступні ознаки ОРЗ.

По-перше, ОРЗ слід розглядати в якості складових структурних елементів ОРД, які в своїй сукупності складають її зміст. Як попереднє розслідування проводиться за допомогою слідчих дій, так і ОРД здійснюється шляхом проведення ОРЗ. ОРЗ можуть здійснюватися в рамках тільки цього виду державної правоохоронної діяльності.

По-друге, ОРЗ мають законодавче закріплення в ст. 6 ФЗ про ОРД, де наведено їх перелік. Будь-яка зміна або доповнення цього переліку може здійснюватися тільки федеральним законом. Таким чином, слід враховувати, що ОРЗ - це категорія правова, на відміну від використовуваних в теорії і практиці ОРД таких понять, як оперативно-розшукові дії, заходи, методи і ін.

По-третє, ОРЗ здійснюються за допомогою конкретних практичних дій суб'єктів ОРД (пізнавальних прийомів), об'єднаних в єдину систему, а тому організованих і керованих. У різних заходах кількість складових їх дій буде різним. В одних випадках, наприклад при проведенні опитування, це може бути звичайне звернення з питаннями до людини, що користується цікавить оперативного працівника інформацією, в інших, наприклад при проведенні оперативного експерименту, - ціла система цілеспрямованих дій оперативних працівників з моделювання обстановки, в якій виявляються злочинні наміри правопорушників, і контролю відбуваються в цій обстановці подій Омелін В.Н., Квітко А.В. Інформаційні технології в оперативно-розшукової діяльності органів внутрішніх справ // Науковий портал МВС Росії. - 2011. - № 4. - С. 68 ..

По-четверте, ОРЗ мають, перш за все, розвідувально-пошукову спрямованість, тобто націлені на отримання невідомої раніше і необхідної для вирішення завдань ОРД інформації про кримінальні події та причетних до них осіб.

По-п'яте, за допомогою ОРЗ вирішуються конкретні тактичні завдання, які в своїй сукупності дозволяють вирішити завдання ОРД в цілому. Так, наприклад, для виконання завдання розкриття злочинів необхідно вирішити цілий ряд проміжних завдань тактичного характеру, спрямованих на встановлення підозрюваних осіб, вивчення їхнього способу життя, встановлення змісту ведуться перевіряються телефонних переговорів, виявлення місць зберігання викраденого майна і т. Д. Тактичні завдання, що виникають в процесі здійснення ОРД, можуть бути дуже різноманітні, оскільки обумовлені ситуацією, що складається і наявної вихідної інформацією Чечетін А.Є. Оперативно-розшукові заходи: поняття, сутність, структура. - Барнаул: БЮІ МВС Росії, 2004. - С. 111 ..

Як видається, доцільно в статті 6 ФЗ про ОРД дати розгорнуте визначення ОРЗ, розкрити їх основний зміст, що необхідно з метою однакового розуміння істоти і порядку їх здійснення.

ОРЗ мають певні підстави і умови проведення.

Категорія "підстави проведення ОРЗ" є оперативно-розшуковим терміном. Даний висновок обумовлений тим, що законодавець використовує дане поняття в ст. 7 ФЗ про ОРД, хоча і не розшифрував його сутності на законодавчому рівні.

Розрізняють формальні підстави (приводи) і фактичні підстави для проведення ОРЗ; здійснення будь-якого з ОРЗ допустимо тільки при наявності одночасно приводу і фактичного підстави. Привід і підстава знаходяться в співвідношенні "форма - зміст", тому змішуватися вони не повинні. Обидва ці елементи знаходяться в органічному зв'язку, утворюючи єдину підставу для проведення ОРЗ Шевельов Н.С. Система оперативно-розшукових заходів, що здійснюються в ході розкриття і розслідування злочинів // Суспільство і право. - 2010. - № 3. - С. 276 ..

Під фактичними підставами проведення ОРЗ можна розуміти наявність достатніх даних (відомостей, інформації) про перевіряються (досліджуваних) осіб, а також про факти (події, дії), що мають значення для правильного вирішення завдань ОРД, що визначають необхідність проведення ОРЗ. Формальні підстави (приводи) для проведення ОРЗ - це встановлені законом і відомчими нормативними правовими актами суб'єктів ОРД джерела, з яких оперативно-розшукові органи, отримують відомості, що надійшли і оформлені відповідно до встановлених вимог, що містять фактичні підстави для проведення ОРЗ.

Ст. 7 ФЗ про ОРД не розмежовує фактичні і юридичні підстави, перераховуючи їх єдиним списком:

1. Наявність порушеної кримінальної справи.

2. Що стали відомими органам, що здійснюють ОРД, відомості про: 1) ознаки підготовлюваного, що здійснюється або досконалого протиправного діяння, а також про осіб, його готують, вчиняють або вчинили, якщо немає достатніх даних для вирішення питання про порушення кримінальної справи; 2) події або дії (бездіяльності), що створюють загрозу державній, військовій, економічній або екологічної безпеки РФ; 3) осіб, які переховуються від органів дізнання, слідства і суду або ухиляються від кримінального покарання; 4) осіб, безвісти зниклих, і про виявлення невпізнаних трупів.

3. Доручення слідчого, керівника слідчого органу, органу дізнання або ухвали суду у кримінальних справах і матеріалами перевірки повідомлень про злочин, що знаходяться в їх провадженні.

5. Постанова про застосування заходів безпеки щодо захищуваних осіб, що здійснюються уповноваженими на те державними органами в порядку, передбаченому законодавством РФ Федеральний закон від 20.08.2004 № 119-ФЗ (ред. від 30.11.2011) "Про державний захист потерпілих, свідків та інших учасників кримінального судочинства" // Російська газета. - 25.08.2004; 02.12.2011; Федеральний закон від 20.04.1995 № 45-ФЗ (ред. Від 08.12.2011) "Про державний захист суддів, посадових осіб правоохоронних і контролюючих органів "// Російська газета. - 26.04.1995; 14.12.2011 ..

6. Запити міжнародних правоохоронних організацій та правоохоронних органів іноземних держав відповідно до міжнародних договорів РФ.

Органи, що здійснюють ОРД, в межах своїх повноважень має право також збирати дані, необхідні для прийняття рішень: 1. Про допуск до відомостей, що становлять державну таємницю. 2. Про допуск до робіт, пов'язаних з експлуатацією об'єктів, що становлять підвищену небезпеку для життя і здоров'я людей, а також для навколишнього середовища. 3. Про допуск до участі в ОРД або про доступ до матеріалів, отриманих в результаті її здійснення. 4. Про встановлення або про підтримку з особою відносин співробітництва при підготовці і проведенні ОРЗ. 5. Щодо забезпечення безпеки органів, які здійснюють ОРД. 6. Про надання або про анулювання ліцензії на здійснення приватної детективної або охоронної діяльності, про переоформлення документів, що підтверджують наявність ліцензії, про видачу (про продовження терміну дії, про анулювання) посвідчення приватного охоронця. 7. Про достовірності поданих державним чи муніципальним службовцям або громадянином, який претендує на посаду судді, передбачених федеральними законами відомостей при наявності запиту, спрямованого в порядку, визначеному Президентом Російської Федерації.

Під умовами проведення ОРЗ розуміються "правила проведення таких заходів" Бобров В.Г. До питання про поняття "умови проведення оперативно-розшукових заходів" // Оперативник (детектив). - 2007. - № 2 (11). - С. 11., що забезпечують баланс, з одного боку, інтересів особистості, що має право на таємницю особистого життя, з іншого боку - суспільства і держави, зацікавлених в ефективній боротьбі зі злочинністю, своєчасному та ефективному виявленні, попередженні і припиненні злочинів, загроз інтересам РФ відро С.Ю., Конопльов І.А. Умови проведення оперативно-розшукових заходів // Вісник інституту: злочин, покарання, виправлення. - 2009. - № 5. - С. 76 ..

На законодавчому рівні основна сукупність правил проведення ОРЗ міститься в ст. 8 ФЗ про ОРД. Дана норма носить обов'язковий характер, що обумовлює належну поведінку осіб, які здійснюють ОРЗ.

Законодавець в перелік включив такі ОРЗ: 1. Опитування. 2. Наведення довідок. 3. Збір зразків для порівняльного дослідження. 4. Перевірочна закупівля. 5. Дослідження предметів і документів. 6. Спостереження. 7. Ототожнення особистості. 8. Обстеження приміщень, будівель, споруд, ділянок місцевості і транспортних засобів. 9. Контроль поштових відправлень, телеграфних та інших повідомлень. 10. Прослуховування телефонних переговорів. 11. Зняття інформації з технічних каналів зв'язку. 12. Оперативне впровадження. 13. Контрольована поставка. 14. Оперативний експеримент. Відповідно до закону, наведений перелік ОРЗ може бути змінений або доповнений тільки федеральним законом. Ця теза викликає критику у дослідників в області теорії ОРД Бобров В.Г. Деякі питання оперативно-розшукової діяльності та використання її результатів при порушенні кримінальної справи // Праці Академії управління МВС Росії. - 2011. - № 1. - С. 123., оскільки при такому підході виникає питання про легітимність багатьох інших дій, що здійснюються в рамках ОРД. Зокрема, в практиці ОРД широко застосовуються такі дії, як засада, затримання на гарячому, переговори зі злочинцями, звільнення заручників, переслідування підозрюваних по "гарячих слідах", створення легендованих об'єктів і ін., Які безпосередньо не закріплені в ст. 6 ФЗ про ОРД. При існуючій редакції цієї статті зазначені дії доводиться "втискувати" в рамки тих чи інших заходів, зазначених в законодавчому переліку, що є не найкращим способом визнання законності зазначених дій. Для вирішення цієї проблеми фахівцями пропонується на законодавчому рівні дозволити проведення інших заходів, не передбачених у офіційному переліку Гусейнов Ш.І. Актуальні питання правового регулювання оперативно-розшукових заходів, що застосовуються в боротьбі з незаконним обігом наркотичних засобів // Юридичні науки. - 2011. - № 6. - С. 62 ..

Деякі ОРЗ мають чимале схожість зі слідчими діями, Передбаченими кримінально-процесуальним законодавством Кримінально-процесуальний кодекс Російської Федерації від 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. Від 05.06.2012) // Російська газета. - 22.12.2001; Офіційний Інтернет-портал правової інформації http://www.pravo.gov.ru. - 07.06.2012. . Ця схожість обумовлюється, перш за все, використанням одних і тих же приватних методів пізнання, що дозволяє вести мову про сутнісну аналогією ряду ОРЗ і слідчих дій. Так, опитування за своїм змістом і використовуваному методу пізнання багато в чому аналогічний такому слідчому дії, як допит; збір зразків для порівняльного дослідження - процесуального отримання зразків; ототожнення особистості - упізнання і т.д. Однак зазначені ОРЗ в той же час принципово відрізняються від слідчих дій з підстав проведення, юридичними наслідками і процесуальній формі. Як відомо, слідчі дії проводяться тільки по порушеній кримінальній справі, в той час як здійснення ОРЗ не пов'язане з обов'язковим закладом справ оперативного обліку. Інформація, отримана в результаті слідчих дій, має доказове значення, в той час як оперативно-розшукові дані можуть стати доказами лише після закріплення їх процесуальним шляхом Наказ МВС РФ № 368, ФСБ РФ № 185, ФСТ РФ № 164, ФТС РФ № 481, СВР РФ № 32, ФСВП РФ № 184, ФСКН РФ № 97, Міноборони РФ № 147 від 17.04.2007 "про затвердження Інструкції про порядок подання результатів оперативно-розшукової діяльності дізнавачу, органу дізнання, слідчого, прокурора або до суду" // Російська газета. - 16.05.2007. . Слідчі дії мають строго встановлену законом процедуру здійснення, а порядок проведення ОРЗ встановлюється відомчими нормативними актами.

Разом з цим цілий ряд ОРЗ не має ніякої схожості зі слідчими діями та притаманний тільки ОРД. До числа таких ОРЗ можна віднести перевірочну закупівлю, спостереження, оперативне впровадження, контрольовану поставку та деякі інші. Використовувані в них методи пізнання базуються на таємних способах отримання інформації, які неприйнятні в кримінальному процесі, що носить гласний характер Бочінін С.А. Про правову природу слідчих дій і оперативно-розшукових заходів // Актуальні проблеми російського права. - 2011. - № 4. - С. 234 ..

Отже, ОРД, як зазначено в ст. 1 ФЗ про ОРД, здійснюється за допомогою проведення ОРЗ, які складають її основний зміст.

2. Структура оперативно-розшукових заходів

Для розгляду сутності ОРЗ може бути застосований метод системно-структурного аналізу, що полягає в розчленуванні досліджуваного об'єкта на складові частини (елементи) і їх аналізі з позицій системного підходу. Кожне оперативно-розшуковий захід, як будь-яке організоване дію, має свою структуру, яка складається з взаємопов'язаних елементів. У всіх оперативно-розшукових заходах можна виділити п'ять основних елементів: об'єкт, мета, змістовна частина, суб'єкт, організаційне і технічне забезпечення. Як бачимо, окремі елементи його структури одночасно виступають в якості зазначених вище ознак ОРЗ.

Об'єктом ОРЗ виступає то, на що направлено конкретне ОРЗ, щодо кого або чого при його проведенні здійснюється збір оперативно розшукової інформації. До числа об'єктів ОРЗ, перш за все, відносяться особи, що готують, вчиняють або вчинили злочини, а також громадяни, які переховуються від органів слідства і суду, ухиляються від кримінального покарання і особи, безвісти зниклі. Крім того, до основних об'єктів ОРЗ можна віднести місця скоєння злочинів, збуту викраденого і концентрації кримінального контингенту (криміногенні об'єкти), а також господарські підприємства і комерційні організації, Де відбуваються економічні злочини. Як об'єкти ОРЗ в окремих випадках можуть виступати події і факти кримінального характеру, наприклад факт виявлення в поштовому відправленні наркотичних або вибухових речовин.

Цілі ОРЗ можна розділити на загальні і конкретні. Загальною метою переважної більшості ОРЗ є отримання нової інформації про ознаки кримінальної поведінки певних осіб, кримінальних фактах і інших об'єктах ОРЗ. Виняток становить лише збір зразків для порівняльного дослідження, метою якого виступає отримання в розпорядження оперативного апарату зразків предметів і речовин, які потребують свого дослідження. Якщо за допомогою слідчих дій забезпечується збір доказів, то ОРЗ, перш за все, націлені на збір оперативно-розшукової інформації, яка може бути використана як для вирішення завдань ОРД, так і в кримінальному процесі, включаючи доведення по кримінальних справах.

Конкретна мета заходу визначається тією тактичної завданням, яку передбачається розв'язати з його допомогою. Так, наприклад, для вирішення завдання перевірки причетності конкретної особи до вчиненого злочину може бути поставлена \u200b\u200bмета встановлення тотожності його зовнішності з наявними в показаннях очевидців прикметами злочинця.

Кожне ОРЗ має свої специфічні пізнавальні можливості, тому в залежності від виникаючих завдань вибираються ті чи інші заходи, за допомогою яких вони можуть бути вирішені. У той же час одні і ті ж завдання в залежності від ситуації, що складається можуть бути вирішені за допомогою різних заходів. Так, відомості про кримінальні зв'язки особи, що перевіряється можуть бути отримані в результаті прослуховування його телефонних переговорів або встановлення за ним спостереження, або опитування обізнаних про це громадян.

Конкретна мета ОРЗ в ряді випадків може бути спрямована не на отримання нових відомостей про об'єкт ОРЗ, а на створення умов, необхідних для подальшого проведення інших заходів, або на реалізацію вже наявних даних. Як приклад можна назвати мета затримання відомого особи на гарячому шляхом проведення перевірочної закупівлі або оперативного експерименту і т.д.

Як конкретної мети проведеного ОРЗ може бути вилучення знарядь і засобів вчинення злочинів, що знаходяться в нелегальному обігу, а також переривання надання послуг зв'язку особам, який складає злочину, в разі виникнення безпосередньої загрози життю та здоров'ю громадян, а також загрози державній, військовій, економічній або екологічної безпеки Російської Федерації. Досягнення цієї конкретної мети служить вирішенню однієї з основних завдань ОРД - попередження злочинів.

Змістовна частина ОРЗ є найважливішим елементом його структури. Зміст будь-якого ОРЗ є поєднанням певних дій і прийомів, спрямованих на досягнення основної мети проведеного заходу - отримання нової інформації. У зв'язку з цим в навчальній літературі ОРЗ іноді називаються способами збирання оперативно-розшукової інформації Базарбай А.С. Роль оперативно-розшукової діяльності в боротьбі зі злочинністю // Прогалини в українському законодавстві. - 2011. - № 1. - С. 174 ..

Розглядаючи ОРД як процес пізнання прихованих від правоохоронних органів кримінальних подій, слід зазначити, що сутність ОРЗ полягає у використанні суб'єктами ОРД певних прийомів і методів, властивих цьому процесу.

Загальна методологія пізнання передбачає діалектичну єдність використання прийомів чуттєвого і раціонального пізнання. В основі ОРЗ лежать такі відомі прийоми чуттєвого пізнання, як спостереження, опитування, порівняння, моделювання та експеримент. Ці прийоми, як правило, поєднуються з використанням методів раціонального пізнання (логічного мислення): аналізу і синтезу, індукції і дедукції, узагальнення та конкретизації, абстрагування і т.д. ОРЗ дозволяють оперативному працівнику отримати певні чуттєві враження від сприйняття виявлених і виявлених ним різноманітних фактів і подій. Щоб відібрати з їх безлічі ті, які пов'язані з протиправними діями розробляються, доводиться проробляти складну розумову роботу, засновану на професійних знаннях і попередньому досвіді розкриття злочинів. Таким чином, в основі кожного з числа зазначених в законі ОРЗ лежать певні приватні методи пізнання або їх комбінації.

Разом з цим прийоми пізнання, які використовуються при проведенні ОРЗ, мають ряд специфічних рис, обумовлених особливостями сфери його застосування. Наприклад, таке ОРЗ, як опитування, найчастіше застосовується в умовах активної протидії опитуваної боку, тому що використовується тут приватний метод пізнання збагачується прийомами, спрямованими на подолання або нейтралізацію можливої \u200b\u200bпротидії. Для цього оперативні працівники можуть маскувати свою належність до правоохоронних органів або приховувати справжні цілі опитування, застосовуючи зашифровані форми постановки питань. Такими тактичними прийомами збагачуються всі методи пізнання, які використовуються при проведенні ОРЗ. Звідси випливає висновок, що змістовна частина ОРЗ, крім пізнавальних прийомів, включає в себе і тактичні прийоми конспірації, зашифровуваної, легендування і подолання протидії кримінального середовища.

Суб'єкти ОРЗ - це особи, які організовують ОРЗ, безпосередньо їх проводять і залучаються до їх здійснення. Залежно від їх ролі і обсягу повноважень суб'єкти ОРЗ можуть бути розділені на дві категорії: основні та додаткові.

До основних суб'єктів слід перш за все відносити посадових осіб оперативних апаратів органів, які здійснюють ОРД, які наділені відповідними владними повноваженнями. Згідно ч. 5 ст. 6 ФЗ про ОРД вони вирішують поставлені завдання за допомогою особистої участі в організації та проведенні оперативно-розшукових заходів, використовуючи допомогу посадових осіб, фахівців, а також окремих громадян за їх згодою. До числа основних суб'єктів окремих ОРЗ, що обмежують перераховані в ФЗ про ОРД конституційні права громадян, можуть бути віднесені і судді, які дають дозвіл на їх проведення, оскільки вони безпосередньо залучені в процес їх організації і наділені відповідними правами та обов'язками.

До додаткових суб'єктам або учасникам ОРЗ слід відносити посадових осіб неоперативних підрозділів правоохоронних органів, а також посадових осіб інших державних і недержавних органів, Чиї повноваження і професійні навички стануть у пригоді при проведенні окремих ОРЗ. До даної категорії учасників відносяться також фахівці, що володіють науковими, технічними та іншими спеціальними знаннями.

Додаткові суб'єкти, на відміну від основних, беруть участь в ОРМ, як правило, в добровільному порядку. Вони можуть діяти лише в межах тих завдань або доручень, які їм дали оперативні співробітники і при цьому не несуть відповідальності за свої дії, якщо не вийшли за зазначені їм рамки поведінки.

Організаційне та технічне забезпечення обумовлює інтеграцію всіх його вищеназваних частин в єдину систему і створює необхідні передумови для ефективного розв'язання виникаючої тактичного завдання. Цей елемент включає в себе комплекс заходів організаційного та технічного характеру: аналіз і оцінку оперативно-тактичної ситуації, прийняття рішення та планування, використання спеціальних технічних засобів, документальне оформлення отриманих результатів.

Підготовка будь-якого ОРЗ повинна починатися з аналізу оперативно-тактичної ситуації, в ході якого вивчаються вихідні дані, що є підставою для проведення ОРЗ, проводиться перевірка цих даних за наявними інформаційних масивів правоохоронних органів для встановлення додаткових відомостей, перевірки їх достовірності і повноти. Отримана інформація повинна оцінюватися з точки зору наявності приводів і підстав для проведення ОРЗ.

Ухвалення рішення про проведення ОРЗ передбачає постановку актуальною тактичного завдання, що вимагає свого вирішення, визначення доцільності та реальності проведення того чи іншого заходу в існуючих умовах. Залежно від видів і умов оперативно-розшукових заходів рішення на їх проведення може прийматися оперативним працівником, керівником оперативного апарату або суддею. У двох останніх випадках такі рішення оформляються письмовим постановою.

Планування ОРЗ включає в себе вибір місця, часу, учасників заходу, необхідних спеціальних технічних засобів, порядку і тактики його здійснення.

Використання спеціальних технічних засобів при проведенні ОРЗ істотно підвищує їх ефективність. Більш того, на застосуванні спеціальної техніки повністю засновані такі ОРЗ, як прослуховування телефонних переговорів, зняття інформації з технічних каналів зв'язку, контроль поштових відправлень, електронне спостереження і деякі інші. Заходи, засновані на застосуванні спеціальних технічних засобів, називаються оперативно-технічними.

Документальне оформлення отриманих результатів слід також розглядати в якості обов'язкових елементів ОРЗ, оскільки без підготовки відповідних оперативно-службових документів захід не можна визнати завершеним. Результати проведення ОРЗ, в залежності від виду проведеного заходу, можуть оформлятися різними документами: рапортами, довідками, довідками-меморандумами, зведеннями, актами, поясненнями громадян, які брали участь в ОРМ, повідомленнями негласних співробітників, а також іншими документами. В оперативно-службових документах повинні бути відображені підстави проведення заходу, порядок його здійснення, що застосовуються технічні засоби та отримані результати. Хід і результати ОРЗ можуть бути зафіксовані на матеріальних носіях інформації (фонограми, фотознімки, відеоплівки та ін.), Які долучаються до складаються документам.

Отже, ОРЗ - це система тактичних пошукових дій, що проводяться суб'єктами ОРД з добування оперативно-значущої інформації, відповідно до підставами і умовами, передбачених федеральним законодавством переважно негласними засобами і методами при наявності визначених підстав і відповідно до встановленого порядку, спрямоване на отримання, фіксацію і перевірку фактичних даних, які мають значення для вирішення завдань ОРД.

3. Класифікація оперативно-розшукових заходів

Класифікація ОРЗ можлива з таких підстав:

Залежно від складності проведення, все ОРЗ можна розділити на прості і складні.

До простих можуть бути віднесені заходи, що проводяться безпосередньо оперативним працівником без залучення додаткових сил і засобів (опитування, наведення довідок, ототожнення особистості, збір зразків для порівняльного дослідження і деякі ін.).

У свою чергу, складне ОРЗ передбачає участь декількох співробітників оперативних підрозділів, залучення фахівців і громадян, які сприяють на негласної основі, а також використання в ході їх проведення оперативних комбінацій або прийомів легендування і маскування (спостереження, оперативний експеримент, контрольована поставка і т.д. ).

За ступенем конспірації все ОРЗ можна також розділити на дві групи. До першої можна віднести ОРЗ, що проводяться як гласно, так і негласно (опитування, наведення довідок, перевірочна закупівля, ототожнення особистості та ін.). До другої - проводяться тільки негласно від перевірених, що розробляються та інших осіб, щодо яких вони проводяться (контроль поштових відправлень, прослуховування телефонних переговорів, оперативне впровадження і ін.).

Залежно від обмеження прав і свобод громадян:

ОРЗ, що не обмежують конституційні права громадян (опитування, спостереження, наведення довідок, збір зразків для порівняльного дослідження, перевірочна закупівля, дослідження предметів і документів, ототожнення особистості, оперативне впровадження, контрольована поставка і оперативний експеримент).

Обмежують конституційні права громадян (негласне обстеження приміщень, будівель, споруд, ділянок місцевості і транспортних засобів, контроль поштових відправлень, телеграфних та інших повідомлень, прослуховування телефонних переговорів, зняття інформації з технічних каналів зв'язку) Теорія оперативно-розшукової діяльності / За ред. К.К. Горяїнова, В.С. Овчінскій, Г.К. Сінілова. - М .: Норма, 2005. - С. 234 ..

Залежно від тривалості проведення:

Разові ОРЗ (опитування, наведення довідок, ототожнення особистості, оперативний експеримент, закупівля і так далі);

Тривають ОРЗ (контроль поштових відправлень, оперативне впровадження, прослуховування телефонних переговорів, спостереження і так далі).

Практика розкриття і розслідування злочинів показує, що з метою виявлення і документування криміналістично значимої інформації найбільш поширеними є три категорії оперативно-розшукових заходів Франціфоров Ю.В., Алфьоров В.Ю., Громов Н.А. Види оперативно-розшукових заходів, підстави і умови їх застосування // Слідчий. - 2001. - № 3. - С. 38 ..

а) не потребують будь-якого санкціонування: опитування; наведення довідок; збір зразків для порівняльного дослідження; дослідження предметів і документів; спостереження; ототожнення особистості; перевірочна закупівля і контрольована поставка предметів, речовин і продукції, вільна реалізація якої дозволена;

б) вимагають відомчого санкціонування керівником органу, що здійснює ОРД: перевірочна закупівля і контрольована поставка предметів, речовин і продукції, вільна реалізація якої дозволена; оперативний експеримент; оперативне впровадження;

в) потребують судового санкціонування (рішення): контроль поштових відправлень, телеграфних та інших повідомлень; прослуховування телефонних переговорів; зняття інформації з технічних каналів зв'язку; негласне обстеження приміщень, будівель, споруд, ділянок місцевості і транспортних засобів.

Дана класифікація, як і багато інших, носить досить умовний характер, оскільки деякі ОРЗ з однаковим підставою можуть бути віднесені одночасно до різних груп в залежності від тактики їх проведення і об'єкта, щодо якого вони проводяться. Так, гласне обстеження місця скоєння злочину слід віднести до несанкціоніруемому ОРЗ, оскільки воно може проводитися за власним рішенням оперативного працівника. Якщо проводиться негласне обстеження службового приміщення з розкриттям замикаючих пристроїв, то для його проведення необхідно винесення постанови, що затверджується керівником органу внутрішніх справ, і, таким чином, воно вже потрапляє в групу ОРЗ відомчого санкціонування. Для проведення ж негласного обстеження житлового приміщення необхідно судове рішення.

Незважаючи на свою умовність, пропонована класифікація оперативно-розшукових заходів дозволяє глибше усвідомити умови їх проведення, залежать від цілого ряду інших важливих чинників, і покладена в основу при розгляді характеристик їх окремих видів.

Отже, класифікація ОРЗ не може здійснюватися на базі раз і назавжди заданого якогось одного єдиного ознаки. Це пояснюється складністю, багатогранністю класифікуються явищ, безліччю тих чи інших сторін, які важливі для вивчення ОРЗ. Кожна з класифікацій допомагає вирішувати свої конкретні завдання. Причому класифікація ОРЗ повинна носити відкритий характер, оскільки завжди може бути поповнена новими групами, більш дробовими диференціаціями ОРЗ.

висновок

ОРЗ - складовою структурний елемент ОРД, що складається з системи взаємопов'язаних дій, спрямованих на вирішення конкретних тактичних завдань. ОРЗ - передбачене законом і підзаконними нормативними актами розвідувально-пошукове дія, що проводиться уповноваженим на те суб'єктом переважно негласними засобами і методами при наявності певних підстав і відповідно до встановленого порядку, спрямоване на отримання, фіксацію і перевірку фактичних даних, які мають значення для вирішення завдань оперативно розшукової діяльності.

У ФЗ про ОРД отримали закріплення не всі спеціальні методи пізнання, що склалися на практиці, а лише ті (не таємно), які не розкривають особливості організації та тактики оперативних апаратів органів, які здійснюють ОРД. правовою основою здійснення цих заходів є спеціальні відомчі нормативні акти. Їх сутність також полягає в здійсненні цілеспрямованих дій по збиранню кримінальної інформації.

ОРЗ носять розвідувально-пошуковий характер і спрямовані на отримання інформації про осіб, що замишляють, підготовляють і вчиняють злочини, про наявність матеріальних слідів протиправної діяльності, місцезнаходження осіб, які переховуються від слідства та суду, а також безвісти зниклих громадян.

Залежно від юридичних умов проведення все ОРЗ можна умовно розділити на три групи: заходи, що проводяться за рішенням безпосередньо співробітника оперативного апарату (несанкціоніруемие заходи); заходи, що вимагають винесення постанови керівника органу, що здійснює ОРД (заходи відомчого санкціонування); заходи, що вимагають судового вирішення (заходи судового санкціонування).

Перша категорія ОРЗ, проводиться оперативними працівниками самостійно, без санкціонування керівника оперативного апарату і судді, оскільки в основному не призводять обмеження конституційних прав громадян. До таких ОРЗ відносяться: опитування, наведення довідок, збір зразків для порівняльного дослідження, дослідження предметів і документів, ототожнення особистості. Друга категорія ОРЗ проводиться оперативними працівниками тільки на підставі постанови, затвердженого керівником органу, що здійснює ОРД. До таких заходів можна віднести: оперативне впровадження; оперативний експеримент; обстеження приміщень, будівель, споруд, ділянок місцевості і транспортних засобів (крім обстеження житла, яке санкціонує суддя). Третя категорія ОРЗ проводиться після відповідного санкціонування: затвердження постанови керівником оперативного апарату і винесення судового рішення, оскільки вони обмежують конституційні права людини і громадянина. До них відносяться: обстеження житла; контроль поштових відправлень, телеграфних та інших повідомлень; прослуховування телефонних переговорів; зняття інформації з технічних каналів зв'язку.

Тактика проведення ОРЗ залежить від ситуації, що складається, досвіду оперативного працівника, наявності необхідних сил і засобів, дефіциту часу і безлічі інших чинників, що впливає на вибір як самого ОРЗ, так і тактики його проведення.

Сутність оперативно-розшукових заходів складається в збиранні інформації про різні сторони пізнаваного об'єкта.

ОРЗ не вичерпують усього змісту ОРД. Весь комплекс дій, що проводяться уповноваженими суб'єктами в процесі ОРД, можна позначити як оперативно-розшукові дії (оперативно-розшукові заходи) або дії посадових осіб і органів, які здійснюють ОРД. Даний комплекс (оперативно-розшукові заходи) включає власне ОРЗ, а також організаційні заходи, оперативно-тактичні дії.

Список використаної літератури

1. Конституція Російської Федерації. Прийнята на всенародному голосуванні 12.12.1993 (з поправками від 30.12.2008) // Російська газета. - 21.01.2009.

2. Кримінально-процесуальний кодекс Російської Федерації від 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. Від 05.06.2012) // Російська газета. - 22.12.2001; Офіційний Інтернет-портал правової інформації http://www.pravo.gov.ru - 07.06.2012.

3. Федеральний закон від 20.04.1995 № 45-ФЗ (ред. Від 08.12.2011) "Про державний захист суддів, посадових осіб правоохоронних і контролюючих органів" // Російська газета. - 26.04.1995; 14.12.2011.

4. Федеральний закон від 12.08.1995 № 144-ФЗ (ред. Від 08.12.2011) "Про оперативно-розшукову діяльність" // Російська газета. - 18.08.1995; 14.12.2011.

5. Федеральний закон від 20.08.2004 № 119-ФЗ (ред. Від 30.11.2011) "Про державний захист потерпілих, свідків та інших учасників кримінального судочинства" // Російська газета. - 25.08.2004; 02.12.2011.

6. Наказ МВС РФ № 368, ФСБ РФ № 185, ФСТ РФ № 164, ФТС РФ № 481, СВР РФ № 32, ФСВП РФ № 184, ФСКН РФ № 97, Міноборони РФ № 147 від 17.04.2007 "Про затвердження Інструкції про порядок подання результатів оперативно-розшукової діяльності дізнавачу, органу дізнання, слідчого, прокурора або до суду "// Російська газета. - 16.05.2007.

7. Атмажітов В.М., Бобров В.Г. Оперативно-розшукові заходи: актуальні питання теорії і практики // Держава і право. - 2005. - № 3. - С. 23-25.

8. Ахмедов А.Г. Дотримання прав особистості при проведенні оперативно-розшукових заходів // Журнал правових і економічних досліджень. - 2008. - № 1. - С. 5-9.

9. Базарбай А.С. Роль оперативно-розшукової діяльності в боротьбі зі злочинністю // Прогалини в українському законодавстві. - 2011. - № 1. - С. 174-176.

10. Бобров В.Г. До питання про поняття "умови проведення оперативно-розшукових заходів" // Оперативник (детектив). - 2007. - № 2 (11). - С. 11-14.

11. Бобров В.Г. Деякі питання оперативно-розшукової діяльності та використання її результатів при порушенні кримінальної справи // Праці Академії управління МВС Росії. - 2011. - № 1. - С. 123-127.

12. Бочінін С.А. Про правову природу слідчих дій і оперативно-розшукових заходів // Актуальні проблеми російського права. - 2011. - № 4. - С. 234-242.

13. відро С.Ю., Конопльов І.А. Умови проведення оперативно-розшукових заходів // Вісник інституту: злочин, покарання. - 2009. - № 5. - С. 76-79.

14. Гусейнов Ш.І. Актуальні питання правового регулювання оперативно-розшукових заходів, що застосовуються в боротьбі з незаконним обігом наркотичних засобів // Юридичні науки. - 2011. - № 6. - С. 62-65.

15. Ефімічев С.П. Проблема аналізу оперативно-розшукових заходів // Публічне і приватне право. - 2009. - № 2. - С. 205-209.

16. Нікітін Є. Нагляд за законністю оперативно-розшукових заходів // Законність. - 2007. - № 6. - С. 23-26.

17. Омелін В.Н., Квітко А.В. Інформаційні технології в оперативно-розшукової діяльності органів внутрішніх справ // Науковий портал МВС Росії. - 2011. - № 4. - С. 68-72.

18. Теорія оперативно-розшукової діяльності / За ред. К.К. Горяїнова, В.С. Овчінскій, Г.К. Сінілова. - М .: Норма, 2005. - 456 с.

19. Франціфоров Ю.В., Алфьоров В.Ю., Громов Н.А. Види оперативно-розшукових заходів, підстави і умови їх застосування // Слідчий. - 2001. - № 3. - С. 38-44.

20. Чечетін А.Є. Про правовий режим отримання інформації про послуги зв'язку під час проведення ОРЗ // Оперативник (детектив). - 2005. - № 1 (2). - С. 14-18.

21. Чечетін А.Є. Оперативно-розшукові заходи: поняття, сутність, структура. - Барнаул: БЮІ МВС Росії, 2004. - 278 с.

22. Шевельов Н.С. Система оперативно-розшукових заходів, що здійснюються в ході розкриття і розслідування злочинів // Суспільство і право. - 2010. - № 3. - С. 276-280.

Розміщено на Allbest.ru

подібні документи

Поняття, підстави та умови проведення оперативно-розшукових заходів. Мета, принципи, засоби та методи отримання інформації про приховані злочини, розшуку осіб. Класифікація ОРЗ. Правове регулювання проведення розвідувально-пошукових дій.

реферат, доданий 25.04.2016

Підстави проведення оперативно-розшукових заходів. Умови, що містять виключення з правил проведення оперативно-розшукових заходів. Прослуховування телефонних переговорів на дротяних лініях зв'язку. Шляхи зняття інформації з технічних каналів.

дипломна робота, доданий 10.05.2011

Роль оперативно-розшукових заходів у виконанні завдань оперативно-розшукової діяльності. Опитування, наведення довідок, збір зразків для порівняльного дослідження. Дослідження предметів і документів. Ототожнення особистості, оперативний експеримент.

контрольна робота, доданий 30.01.2010

Поняття і умови проведення оперативно-розшукових заходів, збір зразків для порівняльного аналізу, Контроль поштових відправлень, зняття інформації з технічних каналів зв'язку, юридичні підстави для проведення оперативно-розшукових заходів.

дипломна робота, доданий 22.08.2012

Підстави проведення оперативно-розшукової діяльності. Збір даних, необхідних для прийняття рішення. Умови застосування оперативно-розшукових заходів, які обмежують конституційні права громадян, санкціонування даних заходів органами ОРД.

контрольна робота, доданий 26.03.2010

Оперативно-розшукова діяльність: сутність, завдання. Розшукова діяльність як допоміжна по відношенню до кримінально-процесуальної. Фактичні підстави і приводи проведення розшукових заходів. Характер взаємодії слідчого з органами.

курсова робота, доданий 16.12.2012

Поняття і види оперативно-розшукових заходів, підстави і умови їх проведення. Особливості наведення довідок, виконання перевірочної закупівлі, дослідження предметів і документів, організація контрольованої поставки, суть оперативного експерименту.

контрольна робота, доданий 16.04.2013

Визначення поняття оперативно-розшукових заходів, умови отримання судового дозволу на їх проведення. Використання результатів оперативно-розшукової діяльності при порушенні кримінальної справи і як доказ у кримінальних справах.

дипломна робота, доданий 11.07.2015

Поняття оперативно-розшукових заходів, їх класифікація та завдання: характер суспільних відносин, що виникають при здійсненні ОРЗ і використанні результатів. Умови проведення ОРЗ, що обмежують і не обмежують конституційні права громадян.

курсова робота, доданий 21.02.2012

Аналіз поглядів на сутність оперативно-розшукової діяльності (ОРД). Процесуальний характер ОРД. Ефективність, обгрунтованість і порядок здійснення проведення оперативно-розшукових заходів. Аналіз основних юридичних норм, що регламентують ОРД.

Опитування -бесіда з громадянами, яким можуть бути відомі факти, обставини, значимі для виконання поставленої перед оперативним співробітником завдання. Це можуть бути відомості про злочини, осіб, які його вчинили, сліди злочинної діяльності і т.п.

Даний захід носить пошуковий, розвідувальний характер і направлено на виявлення прихованої або прихованої інформації, що має значення для вирішення поставлених перед оперативним співробітником завдань.

Залежно від конкретної ситуації, опитування можуть бути попередньо підготовленимиабо непідготовленими.

У першому випадку ретельно вивчається особистість людини, з яким належить вступити в спілкування, його інтереси, ставлення до досліджуваної події, сильні і слабкі сторони і т.п. Отримання інформації про ці обставини може бути гласним або негласним шляхом. Використовуючи перший шлях, нерідко вивчають службові характеристики, записи в трудовій книжці, історії хвороби, вироки по попереднім судимостей, особисті справи осіб, які перебували в місцях позбавлення волі, і т.п.

Другий шлях дозволяє перевірити отримані легальними методами дані за допомогою спостереження, прослуховування телефонних переговорів і т.п.

Опитування громадян допускається тільки при їх добровільної згоди на бесіду. При цьому оперативний працівник може проводити опитування особисто, безпосередньо, або доручати його проведення іншу посадову особу ОРД, що діє за дорученням зазначеного співробітника. При цьому на прохання опитуваного особи співробітник оперативного підрозділу зобов'язаний забезпечити конфіденційність опитування. Однак в ході такої бесіди не виключається і використання правил конспірації в інтересах отримання інформації від зазначених осіб, які мають відомості, необхідні для вирішення завдань оперативно-розшукової діяльності, але не бажають надати її співробітнику оперативного підрозділу.

Справжні цілі опитування з тактичних міркувань можуть зашифровувати або запитувач може приховати свою професійну приналежність. У випадках, коли від опитуваного надійшло прохання про конфіденційний характер повідомляються відомостей, дані про нього не розголошуються, і ця особа згодом в якості свідка в ході попереднього або судового слідства не допитується.

Опитування як оперативно-розшуковий захід слід відрізняти від допиту, виробленого у кримінальній справі. Допит - прерогатива слідчого або особи, яка провадить дізнання. Він здійснюється з обов'язковою фіксацією в протоколі встановленої форми з попередженням допитуваного свідка або потерпілого про відповідальність за дачу завідомо неправдивих показань. Оперативний співробітник може виробляти допит тільки за дорученням посадової особи, в провадженні якого перебуває кримінальна справа.

Результати розвідувального опитування можуть бути оформлені або поясненням, або рапортом. У першому випадку складений документ може бути долучено до матеріалів кримінальної справи, і згодом опитаний, як правило, допитується в якості свідка по кримінальній справі.

У другому випадку, при оформленні результатів опитування в формі рапорту, отримані відомості використовуються в якості орієнтує інформації при висуненні версій, планування розслідування, а також як джерело про особу, що володіє певною інформацією. Цей рапорт також може бути залучений до матеріалів кримінальної справи.

Постійно викликає дискусії питання про застосування в ході опитування технічних засобів (магнітофона, відеокамери, кінокамери). Використовувати такі гроші можна як гласним шляхом, так і негласним, але в будь-якому випадку факт звуко-, відеозапису оперативно-розшукового заходу оформляється рапортом співробітника, їх застосовував. У цьому документі повинні бути відображені основні параметри виробленої записи, зокрема вид магнітофона, тип магнітної плівки, умови виробництва записи, текст записаного повідомлення і т.п. Згодом магнітна плівка може бути спрямована на дослідження експерту, який нерідко здатний відповісти на наступні питання: Чи належить звукова мова, записана на фонограмі, гр. Сидорову? Скільки осіб брало участь у розмові? Чи не піддавалася фонограма фізичній і електронно-акустичного монтажу? Де проводився запис, яка звукове середовище місця розвідувальної бесіди? Фонограма записи бесіди записана безперервно або з зупинками? Якщо з зупинками, то скільки їх було? і т.п.

Звукозапис бесіди, в установленому порядку досліджена експертом в області акустики, може бути визнана джерелом доказів у справі і покладена в основу обвинувального (або виправдувального) вироку.

Питання опитуваному повинні задаватися в спокійному тоні. Неприпустимо вголос оцінювати та коментувати відповіді опитуваного. Забороняється також ставити навідні і аморальні питання. Так, навідні запитання в самому формулюванні містять бажаний для опитуваного відповідь. Особливо недоречні вони при опитуванні неповнолітніх, адже у них підвищена сугестивність, яка може привести до спотворення істини.

"Вловлювати" питання розраховані на те, щоб зловити опитуваного на випадкової застереження. Вони зазвичай спрямовані на заплутування опитуваного. Дуже обережно потрібно застосовувати і непрямі питання, тобто такі, про справжню спрямованості яких опитуваний не обізнаний.

При здійсненні опитування певних категорій громадян використовуються детектори визначення симуляції, наприклад, поліграфи, будучи специфічним різновидом даного оперативно-розшукового заходу, коли в ході бесіди з громадянами використовуються технічні засоби, тому що в ході проведеної за спеціальними методиками бесіди з опитуваним особою фіксуються його психофізіологічні параметри (реакції) на поставлені запитання.

Інформація, отримана в ході опитування з використанням поліграфа, не може застосовуватися в якості доказів, має імовірнісний характер і тільки орієнтує значення.

Опитування проводиться за завданнями оперативних підрозділів органів внутрішніх справ Російської Федерації відповідно до Федерального Законів про ОРД, а в системі МВС Російської Федерації і згідно відомчому нормативному акту МВС Росії (Інструкції МВС РФ від 28 грудня 1994 № 437).

Опитування громадян з використанням поліграфа проводять спеціально підготовлені співробітники оперативно-технічних і оперативних підрозділів, які пройшли відповідну підготовку і мають допуск до роботи з поліграфними пристроями.

В ході опитування опитуваний має право в будь-який момент відмовитися від подальшої участі в його проведенні. Відмова від опитування не може розглядатися в якості підтвердження причетності опитуваного до скоєння злочину і свідчити про приховування відомих йому відомостей, а також вести до обмеження його законних прав і свобод.

Практика показує, що опитування громадян - одне з найпоширеніших ОРЗ. При опитуванні не можна застосовувати загрози, будь-якого роду фізичний вплив, можна примушувати до дачі показань проти самого себе або близьких родичів, не можна допускати дії, що принижують гідності особи.

Оперативно-розшукова діяльність, як вказано в ст. 1 Закону про ОРД, здійснюється за допомогою проведення оперативно-розшукових заходів, які складають її основний зміст. Тому видається дуже важливим визначити поняття та зміст цієї правової категорії.

Законодавець, на жаль, не сформулював визначення оперативно розшукових заходів, тому в навчальній і науковій літературі можна виявити не один десяток визначень ОРЗ, які часом дуже істотно відрізняються один від одного. Разом з цим, аналіз зустрічаються в навчальних виданнях дефініцій і використання логічних правил побудови понять дозволяє визначити оперативно- розшукові заходи як закріплений в законі структурний елемент оперативно-розшукову діяльності, що складається з системи дій розвідувально-пошукового характеру, спрямованих на вирішення конкретних тактичних завдань.

В даному визначенні знайшли відображення найбільш істотні ознаки, що розкривають сутність ОРЗ і дозволяють відмежовувати їх від суміжних понять і категорій, що використовуються в теорії і практиці ОРД. Дамо коротку характеристику цих ознак.

По-перше, оперативно-розшукові заходи слід розглядати в якості складових структурних елементів оперативно-розшукової діяльності, які в своїй сукупності складають її зміст. Як попереднє розслідування проводиться за допомогою слідчих дій, так і ОРД здійснюється шляхом проведення оперативно-розшукових заходів. ОРЗ можуть здійснюватися в рамках тільки цього виду державної правоохоронної діяльності.

По-друге, оперативно-розшукові заходи мають законодавче закріплення в ст. 6 Закону про ОРД, де наведено їх перелік, що включає 14 найменувань. Будь-яка зміна або доповнення цього переліку може здійснюватися тільки федеральним законом. Таким чином, слід враховувати, що ОРЗ - це категорія правова, на відміну від використовуваних в теорії і практиці ОРД таких понять, як оперативно-розшукові дії, заходи, методи і ін.

По-четверте, оперативно-розшукові заходи мають, перш за все, розвідувально-пошукову спрямованість, т. Е. Націлені на отримання невідомої раніше і необхідної для вирішення завдань ОРД інформації про кримінальні події та причетних до них осіб.

Для розгляду сутності ОРЗ може бути застосований метод системно структурного аналізу, що полягає в розчленуванні досліджуваного об'єкта на складові частини (елементи) і їх аналізі з позицій системного підходу. Кожне оперативно- розшуковий захід, як будь-яке організоване дію, має свою структуру, яка складається з взаємопов'язаних елементів. У всіх оперативно-розшукових заходах можна виділити п'ять основних елементів:

суб'єкт,

Організаційне та технічне забезпечення.

Неважко виявити, що окремі елементи його структури одночасно виступають в якості зазначених вище ознак ОРЗ.

Об'єктом ОРЗ виступає то, на що направлено конкретне оперативно-розшуковий захід, щодо кого або чого при його проведенні здійснюється збір оперативно-розшукової інформації. До числа об'єктів ОРЗ, перш за все, відносяться особи, що готують, вчиняють або вчинили злочини, а також громадяни, які переховуються від органів слідства і суду, ухиляються від кримінального покарання і особи, безвісти зниклі. Крім того, до основних об'єктів ОРЗ можна віднести місця скоєння злочинів, збуту викраденого і концентрації кримінального контингенту (криміногенні об'єкти), а також господарські підприємства і комерційні організації, де відбуваються економічні злочини. Як об'єкти ОРЗ в окремих випадках можуть виступати події і факти кримінального характеру, наприклад факт виявлення в поштовому відправленні наркотичних або вибухових речовин.

Цілі оперативно-розшукових заходів можна розділити на загальні і конкретні. Загальною метою переважної більшості оперативно-розшукових заходів є отримання нової інформації про ознаки кримінальної поведінки певних осіб, кримінальних фактах і інших об'єктах ОРЗ. Виняток становить лише збір зразків для порівняльного дослідження, метою якого виступає отримання в розпорядження оперативного апарату зразків предметів і речовин, які потребують свого дослідження. Якщо за допомогою слідчих дій забезпечується збір доказів, то ОРЗ, перш за все, націлені на збір оперативно розшукової інформації, яка може бути використана як для вирішення завдань ОРД, так і в кримінальному процесі, включаючи доведення по кримінальних справах.

Кожне оперативно-розшуковий захід має свої специфічні пізнавальні можливості, тому в залежності від виникаючих завдань вибираються ті чи інші заходи, за допомогою яких вони можуть бути вирішені. У той же час одні і ті ж завдання в залежності від ситуації, що складається можуть бути вирішені за допомогою різних заходів. Так, відомості про кримінальні зв'язки особи, що перевіряється можуть бути отримані в результаті прослуховування його телефонних переговорів або встановлення за ним спостереження, або опитування обізнаних про це громадян.

Розглядаючи оперативно-розшукову діяльність як процес пізнання прихованих від правоохоронних органів кримінальних подій, слід зазначити, що сутність оперативно-розшукових заходів полягає у використанні суб'єктами ОРД певних прийомів і методів, властивих цьому процесу.

Оперативно-розшукові заходи дозволяють оперативному працівнику отримати певні чуттєві враження від сприйняття виявлених і виявлених ним різноманітних фактів і подій. Щоб відібрати з їх безлічі ті, які пов'язані з протиправними діями розробляються, доводиться проробляти складну розумову роботу, засновану на професійних знаннях і попередньому досвіді розкриття злочинів. Таким чином, в основі кожного з числа зазначених в законі оперативно-розшукових заходів лежать певні приватні методи пізнання або їх комбінації.

Разом з цим прийоми пізнання, які використовуються при проведенні ОРЗ, мають ряд специфічних рис, обумовлених особливостями сфери його застосування. Наприклад, таке оперативно-розшуковий захід, як опитування, найчастіше застосовується в умовах активної протидії опитуваної боку, тому що використовується тут приватний метод пізнання збагачується прийомами, спрямованими на подолання або нейтралізацію можливої \u200b\u200bпротидії. Для цього оперативні працівники можуть маскувати свою належність до правоохоронних органів або приховувати справжні цілі опитування, застосовуючи зашифровані форми постановки питань. Такими тактичними прийомами збагачуються всі методи пізнання, які використовуються при проведенні ОРЗ. Звідси випливає висновок, що змістовна частина ОРЗ, крім пізнавальних прийомів, включає в себе і тактичні прийоми конспірації, зашифровуваної, легендування і подолання протидії кримінального середовища.

Суб'єкти оперативно-розшукових заходів - це особи, які організовують ОРЗ, безпосередньо їх проводять і залучаються до їх здійснення. Залежно від їх ролі і обсягу повноважень суб'єкти ОРЗ можуть бути розділені на дві категорії: основні та додаткові.

До основних суб'єктів слід перш за все відносити посадових осіб оперативних апаратів органів, які здійснюють ОРД, які наділені відповідними владними повноваженнями. Згідно ч. 5 ст. 6 Закону про ОРД вони вирішують поставлені завдання за допомогою особистої участі в організації та проведенні оперативно-розшукових заходів, використовуючи допомогу посадових осіб, фахівців, а також окремих громадян за їх згодою. До числа основних суб'єктів окремих ОРЗ, що обмежують перераховані в Законі про ОРД конституційні права громадян, можуть бути віднесені і судді, які дають дозвіл на їх проведення, оскільки вони безпосередньо залучені в процес їх організації і наділені відповідними правами та обов'язками.

До додаткових суб'єктам або учасникам ОРЗ слід відносити посадових осіб неоперативних підрозділів правоохоронних органів, а також посадових осіб інших державних і недержавних органів, чиї повноваження і професійні навички стануть у пригоді при проведенні окремих ОРЗ. До даної категорії учасників відносяться також фахівці, що володіють науковими, технічними та іншими спеціальними знаннями.

Додаткові суб'єкти, на відміну від основних, беруть участь в ОРМ, як правило, в добровільному порядку. Вони можуть діяти лише в межах тих завдань або доручень, які їм дали оперативні співробітники та при цьому не несуть відповідальності за свої дії, якщо не вийшли за зазначені їм рамки поведінки.

Організаційне та технічне забезпечення обумовлює інтеграцію всіх його вищеназваних частин в єдину систему і створює необхідні передумови для ефективного розв'язання виникаючої тактичного завдання. Цей елемент включає в себе комплекс заходів організаційного та технічного характеру: аналіз і оцінку оперативно тактичної ситуації, прийняття рішення та планування, використання спеціальних технічних засобів, документальне оформлення отриманих результатів.

Планування ОРЗ включає в себе вибір місця, часу, учасників заходу, необхідних спеціальних технічних засобів, порядку і тактики його здійснення. Для проведення складних оперативно-розшукових заходів, які вимагають дотримання суворої конспірації, використання оперативних комбінацій, участі декількох співробітників оперативних підрозділів, фахівців і громадян, які сприяють, як правило, розробляються письмові плани їх здійснення. Такі плани затверджуються відповідними керівниками, уповноваженими на здійснення оперативно-розшукової діяльності.

Встановлений Урядом Російської Федерації у відповідній постанові перелік спеціальних технічних засобів, призначених для негласного отримання інформації, досить великий і включає в себе: кошти для негласного візуального спостереження та документування, для прослуховування телефонних переговорів, для перехоплення та реєстрації інформації з технічних каналів зв'язку, для контролю поштових відправлень, для негласного дослідження предметів і документів, для проникнення та обстеження приміщень, транспортних засобів та інших об'єктів, для контролю за переміщенням транспортних засобів, для отримання інформації з технічних засобів її зберігання, для ідентифікації особи. Крім спеціальних технічних засобів, при проведенні ОРЗ можуть використовуватися й інші технічні засоби: фото-, аудіо- і відеоапаратура, також поліграфи (детектори брехні), досить широко використовуються при проведенні опитувань.

Спеціальні технічні засоби, що знаходяться на озброєнні оперативних апаратів, можуть використовувати безпосередньо оперативні працівники. При необхідності проведення оперативно-технічних заходів на строго конспіративній основі, до цього в установленому порядку залучаються підрозділи спеціальних технічних заходів.

Розглянута структура оперативно-розшукових заходів дає лише загальне уявлення про їхній зміст, сутність ж кожного з них суто індивідуальна, неповторна, а тому більш детально буде розкрита при характеристиці окремих ОРЗ.

Законодавець в свій перелік включив такі оперативно-розшукові заходи:

2. Наведення довідок.

3. Збір зразків для порівняльного дослідження.

4. Перевірочна закупівля.

5. Дослідження предметів і документів.

6. Спостереження.

7. Ототожнення особистості.

8. Обстеження приміщень, будівель, споруд, ділянок місцевості і транспортних засобів.

9. Контроль поштових відправлень, телеграфних та інших повідомлень.

10. Прослуховування телефонних переговорів.

11. Зняття інформації з технічних каналів зв'язку.

12. Оперативне впровадження.

13. Контрольована поставка.

14. Оперативний експеримент.

Відповідно до закону, наведений перелік оперативно-розшукових заходів може бути змінений або доповнений тільки федеральним законом. Ця теза викликає цілком обґрунтовану критику у дослідників в області теорії ОРД, оскільки при такому підході виникає питання про легітимність багатьох інших дій, що здійснюються в рамках оперативно-розшукової діяльності. Зокрема, в практиці ОРД широко застосовуються такі дії, як засада, затримання на гарячому, переговори зі злочинцями, звільнення заручників, переслідування підозрюваних по "гарячих слідах", створення легендованих об'єктів і ін., Які безпосередньо не закріплені в ст. 6 Закону про ОРД. При існуючій редакції цієї статті зазначені дії доводиться "втискувати" в рамки тих чи інших заходів, зазначених в законодавчому переліку, що є не найкращим способом визнання законності зазначених дій. Для вирішення даної проблеми фахівцями пропонується на законодавчому рівні дозволити проведення інших заходів, не передбачених у офіційному переліку.

У законодавчому переліку оперативно-розшукових заходів знайшли закріплення традиційні методи оперативно-розшукової діяльності, вироблені багаторічною практикою боротьби зі злочинністю та згадувані в недалекому минулому лише у відомчих нормативних актах. Порівнюючи перелік традиційних методів ОРД і оперативно-розшукових заходів, слід звернути увагу на те, що кількість останніх в два рази перевищує кількість методів. Звідси можна зробити висновок, що законодавець значно розширив арсенал способів збирання оперативно-розшукову інформації, тобто цілком адекватно відреагував на суттєве ускладнення кримінальної обстановки в країні.

Разом з цим слід зазначити, що в переліку оперативно-розшукових заходів відсутні два традиційних і використовуваних на практиці методу ОРД - особистий розшук і оперативне встановлення. Однак це аж ніяк не означає, що законодавець відкинув ці прийоми, апробовані тривалим досвідом роботи. Справа в тому, що зазначені методи ОРД мають складну структуру і складаються з комплексу більш простих способів збирання інформації, закріплених в таких заходах, як спостереження, опитування, наведення довідок і ототожнення. Користуючись термінологією закону, ці методи ОРД можна розглядати як комплекси оперативно-розшукових заходів. У зв'язку з тим, що вони включають в свою структуру передбачені законом заходи, немає необхідності додатково закріплювати їх в законі, і їх застосування на практиці слід визнати правомірним. З огляду на спадкоємність законодавчого закріплення традиційних методів ОРД, цілком правомірним є розглядати як синоніми терміни "методи ОРД", "способи збирання інформації" та "оперативно-розшукові заходи".

Деякі оперативно-розшукові заходи мають чимале схожість зі слідчими діями, передбаченими кримінально-процесуальним законодавством. Ця схожість обумовлюється, перш за все, використанням одних і тих же приватних методів пізнання, що дозволяє вести мову про сутнісну аналогією ряду оперативно-розшукових заходів і слідчих дій. Так, опитування за своїм змістом і використовуваному методу пізнання багато в чому аналогічний такому слідчому дії, як допит; збір зразків для порівняльного дослідження - процесуального отримання зразків; ототожнення особистості - упізнання і т. д.

Однак зазначені оперативно-розшукові заходи в той же час принципово відрізняються від слідчих дій з підстав проведення, юридичними наслідками і процесуальній формі. Як відомо, слідчі дії проводяться тільки по порушеній кримінальній справі, в той час як здійснення оперативно-розшукових заходів не пов'язане з обов'язковим закладом справ оперативного обліку. Інформація, отримана в результаті слідчих дій, має доказове значення, в той час як оперативно-розшукові дані можуть стати доказами лише після закріплення їх процесуальним шляхом. Слідчі дії мають строго встановлену законом процедуру здійснення, а порядок проведення оперативно-розшукових заходів встановлюється відомчими нормативними актами.

Разом з цим цілий ряд оперативно-розшукових заходів не має ніякої схожості зі слідчими діями та притаманний тільки ОРД. До числа таких ОРЗ можна віднести перевірочну закупівлю, спостереження, оперативне впровадження, контрольовану поставку та деякі інші. Використовувані в них методи пізнання базуються на таємних способах отримання інформації, які неприйнятні в кримінальному процесі, що носить гласний характер.

Опрос- оперативно-розшуковий захід, що полягає в спілкуванні самостійно або через третіх осіб з опитуваним особою.

Опитування може проводитися як самим оперативним співробітником, так і третьою особою за його дорученням, як відкрито, так і негласно.

До числа опитуваних, як правило, відносяться:

особи, які випадково могли стати свідками злочину і (або) які співпрацюють з органами (таксисти, бармени, продавці магазинів і т.д.);

особи з числа оточення интересуемого об'єкта (наприклад, родичі, сусіди по квартирі, колеги по роботі);

особи, які раніше здійснювали злочини та проживають на досліджуваній ділянці, та ін.

Обмежень, пов'язаних з місцем проведення опитування, немає : він може проводитися як в службовому приміщенні, так і на вулиці, на місці події і т.д. Опитування може здійснюватися як при безпосередньому спілкуванні з людиною, так і шляхом зв'язку з ним по телефону, через Інтернет і т.д.

Важливо бути підготовленим до опитування - визначити тип особистості опитуваного, по можливості вибрати відповідну обстановку, визначити коло питань, які буде доречно поставити при зустрічі, а також тактику проведення опитування.

Оскільки опитуване особа, на відміну від його допиту, не несе відповідальності за відмову від надання інформації, оперативному співробітнику необхідно знайти той психологічний «ключ» до опитуваному, який дозволить отримати потрібну інформацію.

Захід може проводитися у формі бесіди, в якій лише побіжно зачіпаються питання, що цікавлять оперативного співробітника моменти (зміщення акценту), з метою отримати інформацію від опитуваного, не підозрює про справжню мету опитування.

При здійсненні опитування можуть використовуватися відкрито або приховано від опитуваного фіксує апаратура (аудіо - відеозйомка та ін.). Згода опитуваного на застосування апаратури не потрібно.

При проведенні опитування в необхідних випадках бажано представити опитуваному кошти, що дозволяють освіжити спогади, наприклад зразки документів, книги із зразками татуювань. За згодою опитуваного можна застосувати гіпноз.

Опитування може проводітьсяс застосуванням поліграфа (детектора брехні) .В процесі такого опитування контролюється прояв емоцій людини, страху, стресу, діяльність нервової системи і головного мозку, робота дихальної системи, серцево-судинної системи, оцінюються фізіологічні зміни в організмі при емоційних навантаженнях. Про проведення опитування із застосуванням поліграфа см. Питання 16.

Результати опросамогут бути оформлені довідкою або рапортом оперативного співробітника. При наявності до них можуть прикладатися пояснення та інші документи опитаних. Дані документи мають оперативне значення.

2.4. перевірочна закупівля

перевірочна закупівля - оперативно-розшуковий захід, що полягає в контрольованому безкоштовне придбання майна органом, що здійснює оперативно-розшукову діяльність, або за його дорученням третьою особою, в рамках вирішення завдань оперативно-розшукової діяльності. Придбання імуществаможет Не Відповідати законодавству РФ: майно, що купується може бути обмежена в обороті або вилучено з цивільного обороту (зброя, наркотики і т. Д).

Захід проводітсянегласно (продавець або особа, іншим чином відчужувати майно, не знають обістіной мети придбання).

Більшість перевірочних закупівель проводиться в сфері господарського обороту і незаконного обігу наркотиків. Перевірки фінансово-господарської діяльності комерційних організацій, як правило, починаються з перевірочної закупівлі. За допомогою проведення заходу можна виявити, наприклад, чи є товар, що продається належної якості, чи відповідає товар законодавству про сертифікацію, чи є на товар акцизні марки та ін.

Оскільки придбання предметів, обіг яких обмежено або заборонено, формально підпадає під ознаки злочину, передбаченого КК РФ - ст. 222 (щодо зброї, його основних частин, боєприпасів, вибухових речовин і вибухових пристроїв), ст. 228 (щодо наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) та ін., Проведення перевірочної закупівлі здійснюється на підставі постанови, затвердженого керівником відповідного органу.

Захід починається з того, що оперативний співробітник під виглядом звичайного покупця набуває товар у продавця. У заході можуть брати участь три людини - співробітник і двоє громадян. В цьому випадку всі троє набувають товар по черзі.

Після відчуження продавцем майна оперативний співробітник представляється йому, пред'являє службове посвідчення, оголошує, що була проведена перевірочна закупівля, та ознайомлює з постановою про проведення перевірочної закупівлі. Після цього отримане майно, обмежене в обороті або вилучене з обігу, вилучається, а майно, необмежене в обороті, перевіряється на відповідність встановленим якості, певною ціною, масі і ін. Про хід заходу оперативним працівником складається відповідний акт.

Перевірочна закупівля, що проводиться при виявленні злочинів, що носять неодноразовий характер (наприклад, систематичний продаж наркотиків в дрібних розмірах), може проводитися кілька разів (із залученням оперативним співробітником третіх осіб) з оголошенням особі про проведення перевірочної закупівлі тільки в останній раз. За результатами перших закупівель складаються акти, які зі зрозумілих причин до особи, що відчужує майно, яке не доводяться.

В процесі проведення заходу для фіксації його ходу і результатів використовуються технічні засоби і речовини (засоби прихованої аудіо - та відеозйомки, спеціальні порошки для обробки грошових купюр або документів, що світяться при ультрафіолетовому освітленні, і ін.).